Twenty years of (alleged) responsibility of collective entities in Poland

November 28, 2023 marks twenty years since the entry into force of the Act of October 28, 2002 on the liability of collective entities for acts prohibited under penalty. This anniversary is a good opportunity to assess the functioning of this Act in the Polish legal system over the past 20 years, based on available statistical data. The starting point for the considerations is the thesis that this Act has no practical significance and is only a facade instrument. The analysis carried out in the article confirms this thesis – the 2002 Act is not de facto applied. Therefore, the article proposes changing the appropriate legal solutions, indicating the direction of the desired modifications.

riminal law, compliance, corporate criminal liability

Bibliografia/References

Allahverdiyev, S., & Othman, M. (2022). "Verbandssanktionengesetz" – corporate liability for Germany? German Law Journal, 23, 637–649. https://doi.org/10.1017/glj.2022.37

Filar, M. (2010). W: A. Marek (red.), System Prawa Karnego. Tom I. Zagadnienia wstępne (415–445). C.H.Beck.

Filar, M., Kwaśniewski, Z., & Kala, D. (2003). Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Toruń.

Gruner, R. S. (2017). Corporate Criminal Liability and Prevention. ALM.

Mik, B. (2003). Charakter prawny odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle ustawy z dnia 28 października 2002 r. Przegląd Sądowy, (7–8).

Nowak, C. (2013). Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – ewolucja rozwiązań ustawowych, praktyka orzecznicza. W: A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, & H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego (730–741). Wolters Kluwer.

Nowak, C. (2014). Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – praktyka stosowania przepisów. W: Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne (36–47). Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Ochman, P. (2022). Z problematyki przestępczości przedsiębiorstw w prawie karnym gospodarczym. Uwagi o systemie sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, (62).

Oczkowski, T. (2021). Rozważania o możliwości wypracowania modelu karania podmiotów zbiorowych. Studia Iuridica Toruniensia, (1). http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2021.011

Radecki, W. (2020). Odpowiedzialność osób prawnych w niemieckim, czeskim, słowackim i polskim prawie karnym środowiska. Prokuratura i Prawo, (7–8).

Sieber, U., & Engelhart M. (2014). Compliance Programs for the Prevention of Economic Crimes. An Empirical Survey of German Companies. Duncker & Humblot.

Wróbel, W., & Zoll, A. (2010). Polskie prawo karne. Część ogólna. Znak.