Dla akcjonariuszy

Warszawa, 07.06.2024

ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

które odbędzie się 28.06.2024 r. o godzinie 10:00

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

12. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2024.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Warszawa 02.06.2023

ZARZĄD SPÓŁKI POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

które odbędzie się 26.06.2023 r. o godzinie 13:00

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 r. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Warszawa, 31.05.2022

ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

które odbędzie się 24.06.2022 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2021.
10. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Warszawa, 07.06.2021

ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2020.
12. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2021.
13. Zmiany w statucie spółki PWE SA.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Warszawa, 29.01.2021

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.