For the shareholders
Warszawa 02.06.2023
Warszawa, 31.05.2022
ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
które odbędzie się 24.06.2022 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2021.
10. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Warszawa, 07.06.2021
ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Podwale 17 lok. 2
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2020.
12. Informacje Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2021.
13. Zmiany w statucie spółki PWE SA.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Warszawa, 29.01.2021
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.
Warszawa, 04.01.2021
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.
Warszawa, 01.12.2020
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.
Warszawa, 02.11.2020
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.
Warszawa, 01.10.2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentowej do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki znajdującej się na ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa.
Warszawa, 11.09.2020
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Podwale 17 lok. 2
00-252 Warszawa
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031954
REGON 010686685
NIP 5261005453
Wysokość kapitału zakładowego 500 055,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji 4505
Wartość nominalna akcji 111,00 zł